Prevención de
Blanqueo de capitales

• Diseño de un plan anual de formación en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado. Dicho plan anual deberá ser aprobado por el OCI, órgano de control interno.
• Contenido básico de los cursos y material utilizado, que, en todo caso, incluirá la exposición de casos relativos a operaciones con indicios que se hayan producido en la entidad o que puedan ser específicos del sector en el que opera el sujeto obligado.
• Duración y periodicidad de los mismos.
• Forma de impartición, presencial o a distancia, y perfil de los formadores.
• Empleados, departamentos y líneas de negocio a los que va dirigido, elaborando cursos idóneos según el perfil de cada colectivo de empleados.
• Impartición de un curso de formación inicial en materia de PBC/FT a los empleados de nueva incorporación.
• Implantación de un sistema de evaluación de los conocimientos adquiridos tras los cursos impartidos.

P odemos comprobar que la normativa de PBC-FT comentada anteriormente nos permite poder realizar un plan de formación estructurado básico con la siguiente secuencia esquemática:

1. Identificación de las políticas de formación de la empresa.
2. Detección y priorización de las necesidades más relevantes.
3. Implicación de este proceso en los objetivos estratégicos de la compañía, en su cultura y paradigmas de desarrollo, así como en los procesos de innovación y cambio, siempre desde una perspectiva de resultados positivos.
4. Formulación de los objetivos a alcanzar.
5. Planificación operativa de los contenidos, las actividades y la metodología.
6. Identificación de los formadores, control de la organización (condiciones, lugares y tiempos), la duración de las acciones, el presupuesto necesario y los recursos disponibles y requeridos.
7. Comunicación del plan al personal con poder de decisión y al personal implicado (formadores y participantes).
8. Establecimiento de las líneas de ejecución, manteniendo un seguimiento constante del proceso de desarrollo, un control riguroso y un análisis de los imprevistos.
9. Evaluación del plan, considerando la evaluación como un análisis continuo y constante de la planificación de la formación.